Sanal âlemi kullanarak 3.9 milyon euro vurgun yapıp, bu paranın çoğunu yurtdışına kaçırdığı ileri sürülen bir kara para şebekesi Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) ağına takıldı. Krediye ihtiyaç duyan firmaları "oltalama" denilen yöntemle kandırdığı öne sürülen şebeke, kredi sigortası adı altında piyasadan yüklü miktarda para topladı. MASAK, Türkiye'yi üs seçen beynelmilel şebekenin para hareketlerinin izini sürdü ve çarpıcı bulgulara ulaştı. Şebekenin elebaşı Aflatun Abdullayev. İddiaya göre Azeri vatandaşı Abdullayev Khosrov Baghirov adlı Azeri vatandaşını da yanına alarak bir plan yaptı. Şebeke elemanları önce İsviçre merkezli ArnerBank isimli bir bankanın internet sitesini birebir kopyaladı. Sahte site adresi www.arner.invgroup. com idi. Bankanın sitesi gerçekte www.arnerbank.ch adresindeydi. Şebeke, çeşitli ülkelerde krediye ihtiyaç duyan firmaları bilirkişi raporlarına göre "phising" adı verilen bir yöntemle kara para ağına düşürdü. İngilizce türetilmiş sözcük "phising", "oltalama" anlamına geliyor. Sahte internet sitesine giren şirketlere "Kredi başvurunuz olumlu sonuçlandı. Sigorta olarak yatırmanız gerekmektedir" mesajı gönderen şebekenin sanal oltasına kafaları karıştıran bir şekilde yalnızca iki firma takıldı. İlk olarak Vietnamlı işadamı Nguyen Thanh yetmiş milyon Euro'luk kredi başvurusunda bulundu. Thanh, şebekenin NT Uluslararası Ticaret ve Danışmanlık Limited Şirketi'ne 1 milyon 400 bin Euro gönderdi. İkinci olarak dava sürecinde bir türlü ortaya çıkmayan Yunan işadamı Papas Grigorios şirkete 2 milyon 500 bin Euro transfer etti. İki yabancı uyruklunun sorgusuz sualsiz Türkiye'ye para göndermesi, daha sonra gönderdikleri paraların peşine düşmemeleri ve şikayetçi olmamaları kara para şüphesini gündeme getirdi. Çeşitli bankalarda açılmış çok sayıdaki hesaptan farklı hesaplara para transfer eden şebeke, paranın büyük kısmını önce akladı, sonra da yurtdışına kaçırdı. Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıp 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan şebeke üyelerinin kara para aklama operasyonu da MASAK'a takıldı.
VİRGİN ADALARI'NDA AKLADILAR
Şebekenin havale ve EFT olarak gönderdiği toplam 2 milyon 787 bin 500 Euro'nun bir kısmı off-shore bölgesi olan İngiliz Virgin Adaları'na gönderildi. Şebeke, paraları altı ayrı Türk bankasında çeşitli hesaplara göndererek parçaladı ve kara paranın kaynağını gizlemeye çalıştı. MASAK incelemesi kapsamında şebeke elemanlarının tüm malvarlıkları, bankalardaki para hareketleri araştırıldı. MASAK, yurtdışına kaçırılan paranın karşılığı olmasa da bu malların müsaderesini istedi.
