Paralel yapının görülmez hesaplarının izi sürülürken, Bank Asya'nın Bursa Yıldırım ve İstanbul Çamlıca şubelerinde para transferlerini yöneten isimler de belirlendi. Cemaatin finans akışının üç isim tarafından yürütüldüğü tespit edildi. İki ihbar mektubu ile başlatılan incelemede, kasa kiralayan müşterilerden kredi kullananlara kadar önemli bilgilere ulaşıldığı belirtildi.
USULSÜZ İŞLE MLER
Bank Asya Bursa Yıldırım Şubesi'ne "bankacılık işlemlerinde usulsüzlük" iddiasıyla mali polis ekiplerince ocak ayında baskın yapıldı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla başlatılan operasyon kapsamında Paralel yapıya yakın şirketlerin hesaplarının bulunduğu şubedeki dosya ve klasörler alındı. Bilgisayar harddiskleri tek tek incelendi. Para transferlerinde "fiktif" hesap incelemesi yapıldı. Bursa- Yıldırım'da yapılan incelemelerde bankaya yatırılan paraların kaynağı, yurtdışı bağlantıları ortaya konuldu. Yönetimi, TMSF'ye geçen bankadaki 2.1 milyar liralık batık krediler incelenirken, yasaya aykırı verilen krediler konusunda Mali Suçları Araştırma Kurulu da (MASAK) devreye giriyor. Usulsüz kredi kullanımı konusunda banka hissedarlarının da ifadeye çağrılabileceği belirtiliyor.
KİRALIK KASALAR İNCELENDİ
Bursa'daki Yıldırım Şubesi'ndeki kredi kullanım durumları ve kiralık kasalara ilişkin detaylı raporlar hazırlandı. Banka yönetimi, incelemelerin bankanın tüzel kişiliği değil müşteri hesaplarıyla ilgili olduğunu savunsa da, incelemenin perde arkasında paralel yapının görülmez hesaplarının olduğu belirtildi. İncelemelerde ortaklara da usulsüz kredi sağlandığı saptandı. İmtiyazlı ortaklara yönelik kullandırılan krediler tek tek raporlandı.
