Emniyet,
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne 31 Temmuz 2012'de banka usulsüzlüğüyle ilgili dosya gönderdi. Evrak dönemin şube müdürü Yakup Saygılı, Yardımcısı Yasin Topçu'nun parafları ile Nitelikli Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne verildi. Dosya, Büro Amiri Başkomiser Mehmet Akif Üner tarafından not düşülerek Komiser Yardımcısı Savaş Akyol'a zimmetlendi. Ancak Akyol'un şubeden ilişiğinin kesildiği 22 Aralık 2013 tarihine kadar bu evrakla ilgili hiçbir işlem yapmadı. Savcılık soruşturmasında 17-25 Aralık darbe girişimlerinin olmasının ardından söz konusu evrakın Mali Şube'deki ekibin değiştirilmesi ile kısa sürede tamamlandığı belirlendi. Savcılık Akyol, Saygılı, Topçu ve Üner hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçu kapsamında cezalandırılmaları için iddianame düzenledi.