X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER 'Şirinler' yöntemi'yle Paralel para transferi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz

'Şirinler' yöntemi'yle Paralel para transferi...

  • Giriş Tarihi: 1.5.2015
'Şirinler' yöntemi'yle Paralel para transferi...
'Şirinler' yöntemi'yle Paralel para transferi...

KPSS ve TÜBİTAK'a yönelik operasyonlarla "himmet" ağı deşifre edilen Paralel Yapı'nın para toplamada kullandığı yöntem dikkat çekti. MASAK raporlarına yansıyan para hareketliliğinde Paralel örgüt, kara para aklama yolu olarak Şirinler Yöntemini (Smurfing) kullanıyor. Paralel Yapı'ya bağlı dershane, okul, dernek, işyeri gibi kuruluşlarda çalışan üyelerden "himmet" adı altında toplanan paralar, birden fazla bankada açılan hesaplarla yurtdışındaki Gülenist kuruluşlara transfer ediliyor. Böylece örgüt resmi raporlama eşiklerinden kaçınarak, para transferlerini yasal kılıfa uydurmayı amaçlıyor.

MAAŞTAN 100 TL KESİNTİ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) göre Paralel örgüt, kara para aklama yöntemi olarak bilinen "Şirinler Yöntemi"ni kullanıyor. MASAK, "büyük tutarlı yasadışı fonların, dikkat çekmemek ve resmi raporlama eşiklerinden kaçınmak amacıyla çok sayıda kişi adına açılmış hesaplara bölünerek yatırılması" olarak tanımlanan bu yöntemi, devam eden KPSS ve TÜBİTAK soruşturmalarındaki hesap hareketliliğinden tespit etti. Soruların çalınıp servis edildiği 2010 KPSS soruşturması dosyasında şüpheli 3 bin 227 kişiden bin 435'inin Paralel Yapıyla sosyal ve ekonomik bağlarının olduğu tespit edilmişti. Bu şüphelerin çalıştığı 121 kuruluştan açılan yüzlerce hesaptan 2011, 2012 ve 2013'te, yurtdışında bulunan 20 Gülenist kuruluşa para aktardığı belirlendi. Bu kapsamda şüphelilerin bir kısmı çalıştıkları kuruluşlar aracılığıyla para transferini gerçekleştirirken, bir kısmı da kendi isimleri üzerinden toplanan "himmet" paralarını yurtdışındaki Gülenist kuruluşlara aktardı. Hafta başında 11 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheliden 14'ü emniyetteki işlemlerinin ardından önceki gün adliyeye sevk edilmişti. 5 kişinin tutuklandığı operasyonda "himmet" vurgunu da ortaya çıkarılmıştı. Kurumda çalışan binlerce kişinin maaşından aylık kesilen 100 TL'lik paraların "Himmet" adı altında değişik hesaplar üzerinden transfer edildiğine dikkat çekilirken, gazete ve dergi aboneliklerinden toplanan paraların da aynı yöntemle gönderildiği belirlendi.