İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı olarak hayali ihracat operasyonu başlattı. Operasyon kapsamında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 58 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi. İzmir ilinde 2, İstanbul'da 10 olmak üzere toplamda 12 ayrı şirkete baskın yapıldı.
Operasyon İstanbul mali polisine yapılan 5 ayrı ihbarın değerlendirilmesi ile başlarken sürdürülen teknik ve fiziki takip çalışmaları neticesinde Arif Y., Ömer U., Necmi K. ve Serhat Ö. liderliğindeki suç örgütüne ulaşıldı. 37 firma adına iç piyasada toplanan kargo mallarını kendi tekstil firmaları üzerinden ihraç ediyormuş gibi belge düzenleyerek 800 milyonluk hayali ihracat gerçekleştirdikleri ve devleti 110 milyon TL zarara uğrattıkları tespit edildi.
Şüphelilerin devletten haksız olarak elde ettikleri paraları turizm bölgelerinde otelcilik, araç kirama ve inşaat sektöründe aklamaya çalıştıkları belirlendi. Şüpheliler arasında iş adamlarının yanı sıra çeteye yardım edip karşılığında rüşvet alan 3 gümrük ve 2 maliye çalışanının da olduğu, kamu çalışanlarının aldıkları rüşvetlerle yakınları üzerine ticari taksi ve gayrimenkul aldıkları saptandı.
