İspanya'da 2014 Haziran ayında tahtını oğlu 6. Felipe'ye bırakan Kral Juan Carlos'un kız kardeşi Pilar Borbon, Oscar ödüllü sinema yönetmeni Pedro Almodovar ve Barcelona'da forma giyen Arjantinli futbolcu Lionel Messi'nin isimleri "Panama belgeleri"nde öne çıktı. Vergi kaçırma ve para aklama iddialarının ortaya atıldığı belgelerde, şimdiki Kral 6. Felipe'nin halası ve Avrupa Birliği'nde iklim ve enerji faaliyetlerinden sorumlu komiser Arias Canete ile evli olan Pilar Borbon'un, 1974-2014 yılları arasında Panama'da "Delantera Financiera" adlı bir şirketin başkanı ve yönetim kurulu üyesi olduğu belirtildi.
ŞİRKET SATIN ALDIĞI İDDİASI
Reklam gelirlerini tam belirtmeyerek İspanyol Maliyesi'nden 4,1 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanan Barcelonalı futbolcu Lionel Messi'nin de bu iddiaların İspanya'da çıktığı 12 Haziran 2013 tarihinden bir gün sonra Panama'da bir şirket satın aldığı ileri sürüldü. Messi ve babasının, Mossack Fonseca'nın Uruguay'daki avukatlık bürosu Abreu, Abreu&Ferres aracılığıyla Panama'da aldıkları "Mega Star Enterprises INC"nin halen Messi'nin babasının adına kayıtlı olduğu kaydedildi. Ancak İspanyol basınına yansıyan haberlerde, Messi ailesinin söz konusu iddiaları yalanladığı öne sürüldü. Messi ailesinin yazılı bir açıklama yapacağı ve iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağı iddia edildi.
"Panama belgeleri"nde ayrıca ünlü İspanyol yönetmen Almodovar'ın da 1991-1994 yılları arasında Mossack Fonseca'nın müşterileri arasında olduğu bildirildi.
Bu arada "Panama belgeleri" hakkında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İspanya Adalet Bakanı Rafael Catala "Başka bir ülkede şirket sahibi olmak suç değildir. Ama her zaman kayıtlı ve yasal olmak şartıyla. Elbette ki bu belgelerde ismi geçenlerin kural dışı işler yaptığı söylenemez. Maliye, Panama belgelerindeki hesapların yasallığını, İspanya'daki kurallara uygunluğunu araştıracaktır." dedi.
İspanya Vergi Dairesi de konuya ilişkin "Panama belgeleriyle ilgili derin bir araştırma başlattırdık" açıklamasında bulundu.
