Gizle belgeler ifşa oldu! Putin o adaya 2 milyar dolar kaçırmış

Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca’ya ait yaklaşık 11 milyon sayfalık doküman “Panama kayıtları” adı altında medyaya servis edildi. Belgelerde dünya liderleri ve ünlülerin, vergi kaçırmak ve para aklamak için hangi yollara başvurduğuna ait kanıtlar olduğu bildiriliyor.

Giriş Tarihi: 4.4.2016 10:59 Güncelleme Tarihi: 4.4.2016 11:32
Gizle belgeler ifşa oldu! Putin o adaya 2 milyar dolar kaçırmış

AA

Panama merkezli hukuk firması Mossack Fonseca'dan sızdırılan "uluslararası vergi kaçakçılığına" ilişkin kayıtlarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı Sergei Roldugin'in adı geçiyor.

Alman "Süddeutsche Zeitung" gazetesi tarafından elde edilen ve hukuk firması Mossack Fonseca'ya dayandırılan yaklaşık 11 milyon sayfalık kayıtların ilk kısmı, "Panama kayıtları" adı altında Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) tarafından uluslararası medya ile paylaşıldı.

VİRGİN ADASINA 2 MİLYAR DOLAR KAÇIRDI

İngiliz The Guardian konuya ilişkin haberinde, vergi kaçakçılığına ilişkin belgeler içerisinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın arkadaşı müzisyen, viyolonselist Sergi Roldugin'e ait offshore banka hesaplarının olduğunu, vergi kaçırmak için yapılan yaklaşık 2 milyar dolarlık para transferinin Putin'e kadar uzandığı belirtilerek, Putin'in İngiltere'ye bağlı British Virgin adasına 2 milyar dolar kaçırdığı iddia edildi.

PUTİN'İN AİLESİNİN MALİ AKIŞTAN FAYDALANDIĞI İDDİASI

Putin'in yakın arkadaşlarının, "kendisinin himayesinde olmaksızın gerçekleştiremeyecekleri çok sayıda anlaşma üzerinden milyonlar kazandığı" ifade edilirken, Putin'in ailesinin de bu mali akıştan faydalandığı iddiasına yer verildi.

Putin'e kadar ulaşan ve offshore hesaplar üzerinden işleyen para akışının, Panama'dan Rusya'ya, İsviçre'ye ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ne kadar geniş bir ağı kapsadığı belirtildi. Bu mali akışın içerisinde Putin'in kızı Kateria'nın, 2013 yılında St. Petersburg'da düğününün yapıldığı kayak tesisinin de adının geçtiği vurgulandı.

Putin'in yakın arkadaşı müzisyen Roldugin'in, yıllık karı 800 milyon doların üzerinde olan Rusya'nın en büyük reklam ajansı Video International'ın yüzde 12 hissesini elinde bulundurduğu belirtildi.

Roldugin'in aynı zamanda Rus kamyon üreticisi Kamaz'da "gizli azınlık hissesine" sahip olduğu, bu şirketin de Güney Kıbrıs Rum Kesimi merkezli askeri araç imal eden Raytar şirketinin yüzde 15 hissedarı olduğu kaydedildi.

Sergi Roldugin'in tüm şüpheli mali transferlerde en önemli aracılık faaliyetini yürüttüğü öne sürülen Rus bankası "Bank Rossiya"da da yüzde 3,2 hissesinin bulunduğu vurgulandı.

St. Petersburg merkezli Rus bankasının Putin'e yakın isimleri gözeten bir banka olarak bilindiği, Kırım'ın işgali sonrasında ABD'nin 2014 yılında bu bankayı yaptırım listesine aldığı belirtildi.

- PUTİN'İN "KİŞİSEL BANKACISI" KOVALCHUK'UN DA ADI GEÇİYOR

"Panama kayıtlarında, Putin'in "kişisel bankacısı" olarak bilinen ve Bank Rossiya 'nın en büyük hissedarı durumunda olan Yuri Kovalchuk'un da adını geçtiği kaydedildi.

Bu kayıtlara göre Kovalchuk'un ve Bank Rossiya'nın "Sandalwood Continental" adlı offshore bir şirket üzerinden en az 1 milyar dolarlık para transferi yaptığı öne sürüldü.

Para akışının ise Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ndeki Rus devlet bankası Russian Commercial Bank'ın (RCB) da içerisinde bulunduğu bazı bankalar tarafından verilen teminatsız kredilerle sağlandığı iddia edildi.

Offshore şirket (Sandalwood Continental) tarafından satın alınan 6 milyon dolarlık bir yatın St.Petersburg yakınında bir limana gönderildiği, "Putin'in yakın çevresine doğrudan nakit ödeme" yapıldığı ve düşük faizli krediler sunulduğu belirtildi.

Örneğin yine aynı şirketin 2010 ve 2011 yıllarında yine St.Petersburg yakınlarındaki "Igora" kayak merkezinin de sahibi olan "Ozon" adlı başka bir offshore şirkete yaklaşık 11,3 milyon dolarlık üç adet kredi sağladığı belirtildi.

İngiliz gazetenin haberinde Rus bankacı Kovalchuk'un, offshore Ozon şirketinin de sahibi olduğu, yakın arkadaşı Putin'in de bu kayak merkezinde kaldığı belirtildi.

Offshore şirket üç kredinin verilmesinden yaklaşık 18 ay sonra 2013 yılında Putin'in kızı Katerina'nın düğününün bu kayak merkezinde yapıldığı bilgisine de yer verildi.


Putin'den Esed ve Cemaron'a

Panama Papers belgelerinde, Rusya Devlet Başkanı Putin, İngiltere Başbakanı Cameron'ın babası, Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi'nin oğlu Alaa Mubarak, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Başkanı Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahyan, Gürcistan'ın eski Başbakanı Bidzina Ivanishvili, İzlanda Başbakanı Sigmundur Davíd Gunnlaugsson, Irak'ın eski başbakanı Ayad Allawi, Katar'ın eski başbakanı Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, Katar'ın eski Emiri Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani, Suudi Arabistan Kralı Salman bin Abdulaziz bin Abdulrahman Al Saud, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Irak'ın eski başbakanı Ayad Allawi ve Suriye'den de Esed gibi isimler yer alıyor.

En çok Putin'i sarsaracak

Kayıtlarda Putin'in isminin hiçbir şekilde geçmemesine rağmen, "arkadaşlarının" Putin'in yanlarında olduğunu ve "kazançlarına güvence" olduğunu kabul ettiği görülüyor. Belgeler ise Putin'in 2 milyar dolarlık bu paradan yararlandığını ima ederken, "arkadaşlarının serveti Putin'in harcamalarında ortaya çıkıyor" deniliyor.

Messi de listede

Barcelona'nın dünyaca ünlü oyuncusu Lionel Messi'nin de adı belgelerde geçiyor. Kayıtlar Messi ve babasının Panama şirketi Mega Star Enterprise adlı firmanın sahibi olduklarını gösteriyor. Şu an İspanya'da Messi'nin offshore hareketleri soruşturuluyor.

Sızdıran belli değil

Panama belgeleri önce Süddeutsche Zeitung adlı Alman gazetesiyle, ardından 78 ülkeden 107 ayrı medya kuruluşuyla paylaşıldı. Ancak sızdıranın kim olduğu belli değil. Belgeler, Panamalı hukuk firmasının, müşterilerinin para aklamasına, ambargoları delmesine ve vergi kaçırmasına yardımcı olduğunu gösteriyor.
Firma yetkilileri ise 40 yıldır faaliyet gösterdiğini ve bugüne kadar herhangi bir illegal iş yapmadığını söylüyor.

İlk istifa

Panama kayıtlarının sızmasının ardından 2013 yılından bu yana görevde olan İzlanda Başbakanı Sigmundur David Gunnlaugsson istifa etti.

Daha çok belge gelebilir

11 milyon belge dünya çapında büyük ses getirirken, gelecek günlerde çok sayıda yayınlanmamış belgenin basına sızdırılabileceği konuşuluyor.

BİZE ULAŞIN
ARKADAŞINA GÖNDER
Gizle belgeler ifşa oldu! Putin o adaya 2 milyar dolar kaçırmış
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz