Bankaların masraf ve aidat adı altında yaptığı kesintilerle ilgili başvurular artarken, bu kesintileri almaya çalışan vatandaşlar dolandırıcıların mağduru oldu. Kesintileri geri almayı vaat eden dolandırıcılar, vatandaşın kredi kartı bilgilerini alıp, komisyon adı altında ücret tahsil etti. Kandırılan vatandaşlar savcılığa başvurdu. Soruşturmada dolandırıcıların 1.5 milyon lira para tahsil ettiği belirlendi. Savcılık 31 şüpheliye 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. İddianamede, dolandırıcıların komisyon aldığı işlemlerin ücretsiz yapıldığı vurgulandı.
