10 AY BOYUNCA TEKNİK TAKİP YAPILDI, 3 AYRI SUÇ ÖRGÜTÜ TESPİT EDİLDİ
Oluşturulan ortak çalışma grubu operasyonun hazırlık aşamasında her bilgi, belge ve detayı titizlikle değerlendirken, 10 ay süresince dinleme ve fiziki takip tedbirlerini de uyguladı. Bu çalışmaların sonucunda Demir Çelik sektöründe faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütü tespit edildi.
TEKEL OLUŞTURMUŞLAR
Bu suç örtülerinin demir çelik piyasasını manipüle ederek fiyat istikrarını bozdukları, sektördeki diğer firmaları devre dışı bırakarak tekel olmaya çalıştıkları,sahte fatura düzenleyerek 3'üncü şahıslar üzerinden kurdukları paravan şirketler aracılığıyla haksız kazanç sağladıkları belirlendi.
KAMUYU 25 MİLYAR LİRA ZARARA UĞRATTILAR
Firmaların düzenledikleri 105 milyar liralık sahte fatura ile kamuyu 25 milyar lira zarara uğrattıkları tespit edildi. (2021 yılında organizasyon kapsamındaki paravan firmaların düzenlenmiş olduğu fatura tutarı neredeyse Türkiye Cumhuriyeti'nin EĞİTİM için ayırdığı ödenek tutarı kadar)
ANKARA MERKEZLİ 29 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Ankara Emniyeti, Vergi Denetim Kurulu ve MASAK personelinden oluşan ekibin 10 aylık titiz çalışması sonucu, bu sabah saatlerinde operasyonun düğmesine basıldı. Ankara merkezli aralarında İstanbul, Hatay, İzmir, Adana ve Kocaeli illerinin de bulunduğu 29 ilde eş zamanlı "Demir Yumruk" operasyonu düzenlendi. Operasyonda 840 ekip, 2100 personel, 250 Vergi Müfettişi ve MASAK personeli görev aldı.
Operasyonda 374 şahıs hakkında gözaltı kararı bulunurken, şu ana kadar 250 şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Erol Eşrefoğlu'nun (Evcil) da arasında olduğu 3 ayrı suç örgütü lideri de bulunuluyor. 14 fabrika, 850 adreste arama ve elkoyma işlemleri devam ediyor.
DEMİR ÇELİK FİYATLARINI İŞTE BÖYLE MANİPÜLE ETMİŞLER
Erol Eşrefoğlu'nun yöneticisi olduğu suç örgütü Demir-Çelik ürünlerini piyasaya sattıktan sonra satışı yapılan malların paralarının satış yapan firmaya dönmesi gerekirken, bu paraların örgüt liderinin talimatı ile idare ettiği grup şirketleri hesaplarına aktarılarak firmaların içinin boşaltıldığı ortaya çıktı. KDV, Kurumlar Vergisi ve stopaj ödemeleri bu firmaların üzerinde bırakılarak firmaların borç yükünün arttırıldığı, borçlar nedeni ile haciz gelmesi durumunda kiracı değişimine giderek faaliyetine devam ettikleri belirlendi. Herhangi bir tahsilat yapılamadığı içinde kamu alacağı tahsilini engellediği, yapılan işlerden dolayı ilk etapta cüzi miktarlarda vergi ödedikten sonra piyasada güven sağlayıp vergilerini de ödemediği tespit edildi. Ayrıca demir çelik sektöründe faaliyet yürüten köklü firmaları bu şekilde kasıtlı olarak iflasa sürükleyip kurtarılması yönünde hiçbir çaba sarf etmediği, yapılan soruşturma ve bilirkişi çalışmaları ile ortaya çıkarken kamuyu 3 milyar 955 milyon 628 bin 534 lira zarara uğrattıkları belirlendin
H. E.'nin yönettiği suç örgütü ise yönetilen firmaları resmiyette görünen ticaretin yanında, üretici firmalardan kayıtdışı kütükleri temin edip bunları nervürlü demir haline getirerek piyasada kayıtdışı olarak sattıkları belirlendi. Haddehaneye sahip olduklarından dolayı piyasada faturaları muteber olmakta bu sebeple de kolaylıkla sahte fatura satmakta ve özellikle kütük demir de tevkifat uygulamasında paravan şirketler kurarak bu tevkifatları devlete ödemeyerek çok ciddi kamu zararına neden oldukları tespit edildi.Örgüt içerisinde yer alan kişiler kurye, vekalet sahibi, yönetici, ortak, çalışan olmaları nedeniyle birbirleri ile ilişkili oldukları, birlikte hareket ettikleri ve mevcut tapelerde örgüt lideri tarafından koordine edildikleri, faturasız mal satışlarını şahısların kimi zaman, B kimi zaman İKİ, kimi zamanda alttan diye adlandırdıkları ve kamuyu 1 milyar 436 milyon 81 bin 160 lira zarara uğrattıkları öğrenildi.
M. K. yönettiği suç örgütü ise; whatsApp ve signal uygulamalarında kendi aralarında yapılan yazışmalarda, kapamada kullanılacak paralar ile çeklerde belirtilen keşideci, lehtar ilişkisi ile kapama yapılacak hesabın belirlendiği, keşide edilen çekin paravan şirketlerin kaşe bilgileri kullanılarak çekin ciro silsilesinin oluşturuldukları ortaya çıktı. Çekte bulunan son cirolusunun muhatap bankadan parayı elden tahsilinin yapılarak banka dışında bekleyen örgüt kuryelerine verildiği, kuryenin bu paraları gün içerisinde aldıkları firmalara tekrar teslim edilirken kamuyu 20 milyar 645 milyon 967 bin 53 lira zarara uğrattıkları ortaya çıktı.
700 KİŞİNİN İFADESİ ALINACAK
Ankara, İstanbul, Adana, Hatay, Kayseri ve İzmir başta olmak üzere toplam 29 ilde yapılacak olan eş zamanlı operasyon kapsamında 1'inci grupta 303 şüpheli 2'inci grupta 20 şüpheli 3'üncü grupta ise 51 şüpheli olmak üzere toplam 374 şahıs gözaltına kararı alındı. 374 ikamet, 95 Şirket olmak üzere toplam 470 adreste arama başlatıldı. Ayrıca operasyon kapsamında 455 kişi Bilgi Sahibi, 244 kişinin İkmalen Şüpheli ve 8 kişi Müşteki ifadesi olmak üzere toplam 707 ifade alınması bekleniyor.
ÖMER ÇETİN
