Son dakika haberi! 2.5 milyar liralık bahis operasyonu, 4 yıl önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nun, Kıbrıs'ta öldürülen Halil Falyalı ve eşinin de aralarında bulunduğu 46 kişinin ismine ulaşmasıyla başladı.
Para transferi için özel yazılım
8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, bahisten elde edilen milyarlarca liranın karmaşık bir sistemle yurtdışına kaçırıldığı ortaya çıktı. Buna göre Falyalı'nın kara kutusu olarak bilinen Hakan Atıcı, ara transfer sürecinde siber güvenliğe yakalanmamak ve paranın izini sürmeyi zorlaştırmak amacıyla özel bir yazılım geliştirdi.
20 saniyede transfer
Bu yazılım sayesinde, "Koin sohbet" telegram sayfası üzerinden temasa geçilen kişilerin sanal cüzdanları kullanılarak para, 20 saniyede bir başka hesaba aktarılıyordu. Bu yöntemle 218 kişiye ait 3.500 sanal cüzdan üzerinden para 118 bin 148 işlemle Malta Kripto Para Borsası'na kayıtlı Halil Falyalı'ya ait hesaba aktarıldı. Toplanan para Atıcı tarafından 11 kişilik grubun kripto hesaplarına transfer edildi.
Hesaplara el kondu
Elde edilen bilgiler doğrultusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Ankara merkezli 8 ilde şafak operasyonu düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 36'sı gözaltına alınırken, Hakan Atıcı yakalanamadı. Soruşturma kapsamında, Türkiye'de toplanan paraları yurt dışına çıkaran ve buna aracılık eden 229 şüpheli ile 11 kurumun kripto para hesapları bloke edildi.
Kırmızı bülten çıkartıldı
Türk İnterpol'ü kara para aklamak suçlamasıyla Hakan Atıcı hakkında kırmızı bültenle yakalama kararı çıkarttı. Atıcı, tüm dünyada aranırken geçtiğimiz 18 Aralık'ta Arjantin Ezeiza Uluslararası Havalimanı'nda gözaltına alındı. Lomas de Zamora 2 Numaralı Ceza ve Islah İşleri Federal Birinci Derece Mahkemesi Atıcı'nın Türkiye'ye iadesine karar verdi. Atıcı işlemlerin ardından Türk İnterpol'ü tarafından teslim alınarak İstanbul'a getirildi.
