Son dakika haberleri: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından Borsa İstanbul'da fonlar üzerinden yürütülen manipülasyon ve piyasa dolandırıcılığı iddialarına ilişkin yürütülen soruşturmada çok kritik bir eşik daha aşıldı.
Genişleyen soruşturma kapsamında; aralarında Tera Yatırım Grubu'ndan Emre Tezmen, Pusula Portföy yöneticileri Serdar Turhan ve Muhammed Yarız, sigorta sektörünün tanınan ismi Nihat Kırmızı (Doğa Sigorta), Bulls Portföy yöneticisi Kemal Akkaya, Lydia Holding patronu Enver Çevik, Astor Enerji'nin patronu Feridun Geçgel, İnfo Yatırım sahipleri Namık Kemal Gökalp, Mehmet Ziya Gökalp, Sibel Gökalp ile Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın da bulunduğu birçok şüpheli isim ve bağlantılı şirketleri hakkında geniş kapsamlı mali tedbir kararları alındı.
MANİPÜLATİF EYLEMLER VE YÜZDE 100'Ü AŞAN SUNİ ARTIŞLAR
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma dosyasında, Borsa İstanbul (BİST) Pay Piyasasında işlem gören şirket hisselerinde organize manipülatif eylemler yapıldığı belgelendi.
Yapılan detaylı incelemelerde, bazı hisselerde şirketlerin gerçek piyasa ve defter değerlerinin yaklaşık 100 katına varan anormal, yapay fiyat artışları sağlandığı tespit edildi.
Savcılığın tespitlerinde, söz konusu işlemlerin ağırlıklı olarak portföy yönetim fonları kullanılarak kurgulandığı; yapay yükselişlerle hem hisse senetlerinin hem de fon portföylerinin değerinin suni biçimde fırlatılarak devasa haksız menfaat ve suç geliri elde edildiği vurgulandı.
131 ADET YATIRIM FONU
Süreçte 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 107. maddesinde düzenlenen "Piyasa Dolandırıcılığı" suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe üzerine, SPK Karar Organı daha önce 131 adet yatırım fonunu TEFAS'ta alım-satım işlemlerine kapatmıştı.
MAL KAÇIRMA GİRİŞİMLERİ ENGELLENDİ
Kamuoyunda merak edilen "Mal varlıklarına doğrudan el konuldu mu?" sorusu da açıklığa kavuştu.
Şüphelilerin tüm mal varlıklarına genel bir el koyma veya müsadere kararı uygulanmadığı, ancak suç gelirlerinin aklanmasını ve olası mal varlığı kaçırma girişimlerini engellemek amacıyla şu kısıtlayıcı adli tedbirlerin yürürlüğe konulduğu bildirildi.
SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI DONDURULDU
Listedeki isimlerin ve temsil ettikleri kurumların hesaplarında yer alan tüm Sermaye Piyasası araçları soruşturma kapsamında ilgili finansal kurumlarca donduruldu.
Şahısların ve temsil ettikleri şirketlerin taşınmaz, gemi, hava aracı ile banka hesaplarında yapmak istedikleri devir, satış, ipotek, teminat gösterim veya yüksek tutarlı havale/EFT gibi mal varlığını azaltıcı tüm tasarruflar doğrudan Başsavcılığın görüş ve yazılı iznine bağlandı.
Şüpheli ve olağan dışı her türlü finansal hareketin anlık olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirilmesi talimatı verildi.
OLAĞAN YAŞAMSAL VE MESLEKİ İŞLEMLER ENGELENMEYECEK
Başsavcılığın kararında, adli süreç yürütülürken herhangi bir mağduriyet doğmaması adına şahısların günlük yaşamlarını ve mesleki faaliyetlerini sürdürebilmelerine imkan tanıyan istisnalar da yer aldı.
Bildirim usulüne tabi tutulan kişilerin maaş kullanımı, fatura ödemeleri, emekli aylığı çekimleri ve rutin mesleki harcamaları gibi olağan işlemlerinin bu kısıtlamalardan etkilenmeyeceği ve engellenmeyeceği özellikle şerh düşüldü.
LİSTE TÜM KRİTİK KURUMLARA İLETİLDİ
Soruşturma bürosu tarafından hazırlanan ve bu kişilerin yönetiminde/temsilinde bulunduğu şirketler ile 1. derece yakınlarını kapsayan resmi tedbir yazısı; Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), tüm bankalar, noterlikler, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Denizcilik ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüklerine resmen tebliğ edildi.
İŞTE O LİSTE
ABDULLAH ERCAN
ABDURRAHMAN KOCA
AHMET SELİM BAYCIN
ALİ ACAR
ALİ BAKAÇ
ALİ GÖL
ALİ SERHAT TÜZÜN
ALİ YILDIZ
ALİ YÖNEY
ALİM BİLEN
ALPER TUNĞA SAGU BURAK
AYŞE GÖKDEMİR
AYŞEGÜL KAYA
BARIŞ ENİŞ
BİLAL ÇALIŞKAN
BURAK SEVİNDİK
BURÇKAN KAPLAN
BURHAN TUNÇ ÖZKAN
BÜLENT UYGUN
CAN DEMİRKOL
CANER ALTAÇLI
CANER BİNGÖL
CEM GÜRKAN ALPAY
CENGİZ AVCI
ÇAĞLA KELLE
ÇAĞLAYAN YAĞCI
DENİZ İNAN
EBRU AVCI
EGEMEN SÖNMEZ
ELİF ÖZÜŞ
EMİR MÜNİR SARPYENER
EMRE TEZMEN
EMRULLAH ERCAN
EMRULLAH FURKAN GÜN
