İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından muvazaalı satış işlemleriyle usulsüz Türk vatandaşlığı kazandırıldığı iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada yeni delillere ulaşıldı. Soruşturma dosyasına giren telefon incelemesinde, örgüt lideri olduğu öne sürülen İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasındaki para trafiğine ilişkin çek-yatır" yazışmaları dikkat çekti.
Mülk edinme yoluyla Türk vatandaşlığı kazandıran, 2.5 milyarlık muvazaalı işlem gerçekleştiren organize suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 16 ilde eş zamanlı operasyon düzenlenmişti.
Operasyonda 72 şüpheli gözaltına alınmış, 687 yabancı uyruklu kişinin usulsüz şekilde alınan Türk vatandaşlığının iptali için yasal süreç başlatılmıştı. Şüphelilerin mal varlıklarına el konulurken şirketlere kayyum atanmıştı.
MESAJLARI DEŞİFRE OLDU
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ederken örgütün para trafiğine ilişkin dikkat çeken yazışmalar ortaya çıktı. İncelenen telefon kayıtlarında, örgüt lideri olduğu belirtilen İbrahim Halil Babacan ile örgüt yöneticisi Uğur Gültekin arasında vatandaşlık işlemleri sırasında para transferlerinin nasıl gerçekleştirileceğine ilişkin mesajlaşmalar yer aldı.
DÖNEN DOLAPLARI GÜN YÜZÜNE ÇIKARDI
Yazışmalarda, yabancı müşterilerin tapu işlemleri öncesinde hesaplara para yatırmasının sağlandığı, işlemlerin tamamlanmasının ardından ise aynı paraların yeniden çekilerek iade edildiğinin konuşulduğu görüldü. Mesajlarda "Onayınız olursa müşteriler birazdan burada geçişi yapabilir", "Geçiş yapıp parayı şahsa yatıracağız, haftaya geldiğinde de şahıstan çekip kendisine vereceğiz tapu işlemi tamamlandığında" ifadeleri yer alırken, Babacan'ın ise "Olur yapılabilir" yanıtını verdiği görüldü. Ardından Gültekin'in "İşleme aldım İbrahim Bey" mesajını gönderdiği tespit edildi.
"ÇEK-YATIR İŞLEMLERİ YAPALIM"
Ayrıca farklı tarihlerde yapılan yazışmalarda "çek yatır işlemini yapalım", "Ferudun ile Hasan da yarın sabah bankaya gelecek, çek yatır yapacağım bilginiz olsun" şeklindeki ifadeler de yer aldı.
