İstanbul Mali Suçlarla Mücadele ekiplerine 6 ay önce gelen bir ihbar üzerine, haklarında 52 suç kaydı bulunan ve 11 suçtan aranan çetenin 13 üyesi yakalandı. Çetenin bankalarda yüksek miktarda parası olan vatandaşların hesaplarını sahte evraklarla boşalttığı ve başkalarına ait evleri satmaya çalıştığı belirlendi. Uzun süre işlem yapılmamış hesapları bir banka çalışanına rüşvet vererek öğrenen çete, hesap sahibine benzeyen kişi adına sahte kimlik çıkarıp parayı yine sahte kimlikli ikinci bir kişiye havale ediyordu. Üçüncü bir sahte kişiye havale edilen para çekiliyor, bu sayede polisin iz sürmesi zorlaştırılıyordu. Çetenin diğer ilgi alanı ise emlaktı. Değerli gayrimenkullerin bilgisini emlakçılık sayesinde elde eden çete, önce sahte kimlik çıkarıp evlerin satışı için yine sahte kimlikli bir kişiye vekalet veriyordu. Bu sırada 5 üyesi tutuklanan çete, faaliyetlerini sürdürdü. Mali Şube ekipleri teknik takipte çete üyelerinin bir düğün fotoğrafından bahsettiğini fark etti. Çetenin, Kurtuluş Faktoring'in sahibi Salvo Taragano'nun oğlu Yakup Taragano'nun da yer aldığı bir düğün fotoğrafını ele geçirip vesikalık haline getirdiği ve bu fotoğrafla oluşturulan sahte kimlik ve vekaletnamelerle Sarıyer'de Taragano'ya ait 3 milyon dolar değerindeki yalıyı satmaya çalıştığını ortaya çıkardı. Çete lideri Osman Ö., yardımcısı Salih T. ve organizatör Kemal T. yalının tapusunu sahte kimlikli bir kişiye 1 milyon 500 bin dolara devretmeye çalışırken suçüstü gözaltına alındı. Eş zamanlı 24 adrese baskın düzenleyen polis, 1'i kadın toplam 13 kişiyi gözaltına aldı. Çetenin 10 hesaptan almaya çalıştığı paralarla birlikte 4 milyon TL'ye ulaşacak vurgun, son anda engellendi. Polis çetenin vatandaşların hesabından 2 milyon 200 bin TL çektiğini belirledi. Uyuyan hesap bilgilerinin Üsküdar'da banka çalışanı Deniz M.'den, sahte vekaletlerin Çankırı'da nüfus memuru Nimet A.'dan alındığı saptandı. Olayla ilgili dokuz kişi tutuklandı.
ÇETENİN SABIKA KAYITLARI
Lider Osman Ö.: Dolandırıcılık, oto ve ev hırsızlığı, resmi belgede sahtecilik, rüşvet ve örgüt kurmak suçundan 19 defa yakalandı. Yardımcısı Salih T.: Sahte para basmak, sahte evrak ve çete kurmak suçundan 5 defa yakalandı. Organizatör Kemal T.: Çeşitli suçlardan 8 defa gözaltına alındı, 1 suçtan arama kaydı vardı. Organizatör Muhammed Ö.: 4 defa dolandırıcılıktan yakalandı. Organizatör Metin C.: 4 suçtan aranıyor, 8 defa gözaltına alındı. Organizatör Yasemin E.: Hakkında sahtecilikten 6 arama kaydı var ve 3 defa gözaltına alındı.
