"Kara Para Aklama" operasyonunu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde yürütülen "Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerinin Aklanması" suçu ile ilgili detaylı bir çalışma başlatıldı.
Yapılan incelemeler kapsamında; şüphelilerce İstanbul'un Fatih İlçesi'ndeki Kapalı Çarşı'da değerli madenler ve döviz alım-satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren sekiz ana şirketin, kurulan 93 paravan şirket aracılığıyla özellikle suç örgütleri tarafından nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği saptandı.
12 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON…
Kara para aklandığı ve dokuz milyar liralık yasa dışı para dolaşımı tespit edildi. İstanbul merkezli 12 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 40 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Yürütülen soruşturma kapsamında Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Faik Ö.'nün de aralarında olduğu şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu. "Kara Para Aklama" vurgununda gözaltına alınan şüphelilerin yöntemlerine ve gündem olan operasyonun ayrıntılarına SABAH ulaştı.
SABAH'ın ulaştığı bilgilere göre; operasyonla gözaltına alınan şüpheliler "Yatırım" ve "Yüksek Kazanç" vaadi ile insanları tuzağa düşürdü ve "Sanal Bahis" başta olmak üzere farklı başlıklar altında kurdukları paravan şirketlere paraların yatırılmasını sağladı. Çok sayıda kişi paravan şirketlere para yatırarak dolandırıldı.
Şüpheliler, yatırılan paraları Kapalı Çarşı'da bulunan yüksek hacimli ve gerçek şirketlere "Altın Satın Alınmış Gibi" gönderdi. Şirketlere aktarılan paralar ardından kripto paraya (Bitcoin) çevrildi ve izi kaybedilmek istendi fakat İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri titiz bir çalışmayla şüphelilerin bu yönetimini deşifre etti.
Operasyonda el konulan araçlar ve diğer suç unsurları İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde medyaya sergilendi. Operasyonda 10'u lüks, 4'ü zırhlı toplam 30 araca, altı tarla ve iki arsaya, bir dükkan ve sekiz daireye el konulduğu açıklandı.
El konulan araç ve taşınmazların güncel değerinin yaklaşık 125 milyon lira olduğu belirtildi.
