Bir ihbarı değerlendiren Ereğli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, üç gün önce Ankara, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul, Sakarya, Aydın ve Kırıkkale'de düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 3'ü kadın 27 kişiyi gözaltına almıştı. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısına ifade veren zanlılardan 7'si serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan 20 zanlıdan 13'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Tutuklanan 7 kişi, Ereğli Devlet Hastanesi'nden alınan doktor raporunun ardından Bartın Cezaevi'ne gönderildi.
Zanlıların adı geçen illerde sahte şirket kurarak devleti ve kişileri dolandırdıkları, operasyonun dolandırılan mağdurların şikayeti üzerine başladığı, yaklaşık 300 kişinin konuyla ilgili şikayetçi olduğu ortaya çıktı. Mağdurların dolandırıcılara kaptırdıkları miktarın 600 milyon liraya ulaştığı ifade edildi.
