Sudi Özkan'ın 1997'de kumarhanelerden kazandığı paraları gizli hesaplarla yurtdışına aktarıp Toprakbank'ı 14 milyon 315 bin lira zarara uğrattığı iddiasıyla açılan dava, banka memurlarının başını yaktı. 4 yıl süren dava sonucunda mahkeme, o dönemde bankada görevli Billur Gazide Balyemez, Mine Nevin Eştürk, Ahmet Melih Gönenç, Ayça Turhan ve Ayşegül Gürel'in 11 milyon 719 bin 325 lirayı yasal faiziyle ödemelerine hükmetti. İstanbul İş Mahkemesi'nde Toprakbank'ın alacaklarının toplandığı Birleşik Fon Bankası'nın açtığı davaya eklenen hesap uzmanları kurulunun raporunda, Özkan ve firma yetkililerinin kimlik bilgileri ile imzaları alınmadan gizli hesaplar açılmasına göz yumduğu, bu hesaplardan binlerce kez işlem yapıldığı belirtildi. Raporda, aynı isimde birden fazla hesap açılarak kaçakçılık ve kara para işlemleri yapıldığı da ifade edildi. Soruşturma raporuna göre Özkan, Toprakbank'ın Mecidiyeköy Şubesi'nde "nokta" adıyla açtırdığı gizli hesapla 1997'de İsviçre'nin Credit Suisse Lucern Bankası'ndaki hesabına 60 milyon dolar ve 30 milyon mark aktardı.
'ŞÜPHELİLİK VASFI YOKTU'
Rapora göre 19 kumarhaneden gelen paralar "nokta" hesabında toplanıyor, daha sonra bir bölümü bankada, bir bölümü Kapalıçarşı'da dövize çevirilerek, tekrar "nokta" hesabına, oradan da İsviçre'ye gönderiliyordu. Hesap uzmanları, Ayça Turan ve Ayşegül Gürel adlı iki çalışanın, Özkan'a kaçakçılık suçunda yardım ettiklerini iddiasında bulundu. Birleşik Fon Bankası, iki bankacının kaçırılan paradan yarar sağladıkları iddiasıyla mahkemeye başvurdu ve 14.3 milyon TL'lik alacağın en yüksek faizle geri alınmasını istedi. Banka ayrıca bu iki kişinin, tüm mal ve gayrimenkullerine tedbir konulması için başvuru yaptı. Raporda Mecidiyeköy şubesinin müdiresi Güzide Balyemez'in gizli hesabı neden Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) bildirmediği sorusuna verdiği yanıt da yer aldı: "Hesabın, Özkan'a ait kumarhane gelirleri için açılan gizli hesap olduğunu biliyorduk. Bu nedenle bizce, bu hesaptan yapılan işlemlerin, hesabın asıl sahibi Özkanlar Grubu olduğu için şüphelilik vasfı yoktu." Raporda, 1998'in ilk aylarında "nokta" hesaba para akışının durduğu da ifade edildi.
DOSYA YAGITAY'A GİTTİ
Mahkeme kararında, "Toprakbank A.Ş.'de sistem üzerindeki gerçeğe aykırı hatalı işlemler yapılarak kurum vergi dairesine 14 milyon lira ceza ödemek zorunda bırakılmıştır. Bu işlemlerin banka memurları aracılığıyla yapıldığı göz önündedir" denildi. Mahkemenin verdiği karara karşı çıkan 6 banka memuru, dosyanın Yargıtay'a gönderilmesini talep etti. Dosya bir üst kurul olan Yargıtay'a gönderildi.
19 KUMARHANE İŞLETİYORDU
Kumarhanelerin
kapatıldığı 1998 başına kadar Özkan'ın işlettiği 19 kumarhane şöyleydi: "İstanbul'da Hilton, Divan, İstanbul Princess, Topkapı Olcay, Suadiye Princess, Kumburgaz Princess, Marin Princess, Ortaköy Princess kumarhaneleri, Balçova Termal Princess, İzmir Hilton, Ayvalık Temizel Oteli, Ankara Stad Oteli, Ankara Hilton, Antalya Talya Oteli, Marmaris Altınyunus Oteli, Bodrum Karia Princess, Bursa Kervansaray Oteli, Kuşadası Korumar ve Adakule otelleri kumarhaneleri."
