İstanbul'da 15 yıl önce ölen Gürcistan uyruklu kereste tüccarı Levan Tsetskhladze'nin bankada unutulan 387 bin dolarını sahte vekaletle boşaltan kişinin, benzer suçlar nedeniyle aranan Necati D. olduğu belirlendi. Savcılık, Necati D. ile birlikte gerekli incelemeyi yapmadan kendisine parayı ödeyen ve kısa bir süre sonra da 74 bin doları bir arkadaşının hesabına yatırdığı tespit edilen banka görevlisi Güldane Ö. hakkında 12'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı. İddianameye göre, 15 yıl önce vefat eden Levan Tsetskhladze'nin 387 bin 118 ABD doları bulunan banka hesabında yıllarca hiçbir işlem yapılmadığını fark eden TMSF, mirasçısı olan kızı İrine Tsetskhladze'ye bir yazı yazarak durumu bildirdi. Bu sayede paradan haberdar olan İrine Tsetskhladze, parayı çekmek üzere bankanın Tarabya şubesine geldi. Ancak tüm paranın iki gün önce 17 Mart 2011 tarihinde babasının vekalet verdiği iddia edilen "Talat A." isimli kişi tarafından çekildiğini öğrenince büyük bir şok yaşadı. Şikayet üzerine başlatılan soruşturmada, kimliğin sahte olduğu ve bu sahte kimlikle oluşturulan Üsküdar 5. Noterliği'ne ait gibi görünen 2009 tarihli vekaletnameye dayanılarak paranın çekildiği tespit edildi.
74 BİN DOLAR PARA AKTARDI
Soruşturmayı derinleştiren polis, gerekli incelemeyi yapmadan ödemeyi gerçekleştiren 5 yıllık banka memuresi Güldane Ö.'nin, olaydan hemen sonra nereden geldiğini mantıki olarak izah edemediği 74 bin 500 ABD dolarını, arkadaşı olan Ayşe E.'nin eşi Eren Ş.E.'nin hesabına yatırdığını tespit etti. Ayrıca sahte kimlik ve vekaletle parayı çekerken kameralarca görüntülenen kişinin gerçek kimliğinin, daha önce bu tür suçlardan aranan Necati D. olduğu belirlendi. Yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan Necati D. hakkında yakalama kararı verildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık Necati D. ve Güldane Ö. hakkında "Resmi belgede sahtecilik, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık ve başkalarına ait kimlik bilgilerini kullanmak" suçundan dava açtı.
