İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğinin düzenlediği operasyonda, 113 kişinin gözaltına alınmış ve şirketin 5 yöneticisi cezaevine gönderilmişti. Öğrenilen bilgilere göre tutuklanan şirket sahibi O.U'nun, daha önce bir telekomünikasyon firmasının çağrı merkezinde çalıştığı, buradan ayrıldıktan sonra benzer sistemle kurduğu şirketi, dolandırıcılık amacıyla kullandığı ileri sürüldü. Yapılan incelemede çağrı merkezi görünümünde çalışan şirketin, önce internet üzerinden yasal olarak pazarlama işi ve ürün satışı yaptığı belirlendi. Söz konusu şirketin daha sonra tanınmış şirketlerin çağrı merkezleri benzeri bir yapılanmaya gittiği, "data satışı" ilanlarını takip ederek kişisel veri topladığı ve geniş bir "müşteri bilgi bankası" oluşturduğu tespit edildi. Şirket yöneticilerinin kurdukları sistem sayesinde kısa sürede zenginleştikleri ve lüks bir hayat sürdükleri belirlendi.
