Edinilen bilgiye göre, H.U. liderliğindeki dolandırıcılık şebekesi, gümrüklerde ucuz ithal şeker, limanlarda ucuz ithal dondurulmuş et, İskenderun Demir Çelik Fabrikası'nda ucuz demir ve Suriye sınırından getirilen ucuz canlı hayvan ve ithal cep telefonu temin etmek amacıyla ürünleri almak isteyen vatandaşlarla irtibata geçti.
Şahıslar, ürünlerden bir numune olarak müşterilerine göstererek, fiyat konusunda anlaşma sağladı. Şahıslar, kendilerini gümrük muhafaza memuru olarak tanıtarak müşterilere güven verip, Gaziantep'te 1, Hatay ve ilçelerinde 4, İstanbul'da 2, İzmir ve ilçelerinde 2 ve Antalya'dan 1 kişi olmak üzere toplam 10 müşteriden ürünlerin karşılığı olan 1 milyon 105 bin 200 TL dolandırdı. Ürünlerin belirtilen tarihte gelmediğini fark eden müşteriler ise, dolandırıldıklarını anlayarak durumu polis ekiplerine bildirdi. Gaziantep merkezli olarak harekete geçen polis ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesince çalışma başlatırken, yaklaşık 4 aylık bir çalışma sonrası Gaziantep, Hatay, Mersin, Adana, Batman ve Zonguldak olmak üzere 6 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda, şebeke lideri H.U. ile birlikte 17 kişi gözaltına alındı. Polis ekipleri, şüphelilere ait 1 adet Volkswagen Jetta marka araç ile 1 adet Citroen C5 marka araca el koydu. Gözaltına alınan 17 şüpheli şahıs ifadeleri alınmak üzere Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne getirilirken, burada sorgulamaları tamamlanan 17 şüpheli, haklarında düzenlenen 'dolandırıcılık' suçundan adliyeye sevk edildi.
