İthalat yapan firmalara kredi kullandırtan bir şirkete Rusya'dan kömür aldığını gösteren sahte gümrük beyannameleri gönderen ve bu yolla şirketi 7 milyon dolar (Yaklaşık 21 milyon lira) dolandırdığı belirtilen Atilla D. hakkında 7 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava dosyasına göre Rusya'dan kömür ithal etmek isteyen Atilla D.'nin sahibi olduğu ASD Enerji Madencilik ve Petrol adlı şirket, Rusya'dan kömür ithal etmek üzere fon arayışına girdi. ASD, Çin'deki Chine Construction Bankası ile kredi anlaşması bulunan Tianjin Cüneyt İnternational Trading şirketinin kapısını çaldı. Çinli bankadan sağlanan kredi ASD'ye verildi. İki firma Mayıs 2015'e kadar sorunsuz şekilde ticaret yaptı. Bu tarihten itibaren ASD ödemelerini aksattı ve her defasında farklı bahaneler uydurdu. Durumdan şüphelenen Tianjin Cüneyt firması, yaptığı araştırmada, Atilla D.'nin kendilerine bir bankadan gönderdiği swift belgesinin sahte olduğunu ve ayrıca gümrük giriş beyannamesinin gerçek olmadığını fark etti. İddiaya göre ASD, Rusya'dan kömür ithal etmediği halde etmiş gibi göstererek ithalat faktöringi yoluyla kredi kullandı. Tianjin Cüneyt, avukatları aracılığıyla suç duyurusunda bulunarak 7 milyon dolar dolandırıldığını bildirdi.
7 YILA KADAR HAPİS
Soruşturmada ASD'nin patronu Atilla D. hakkında, "Tacir veya Şirket Yöneticileri ile Kooperatif Yöneticilerinin Dolandırıcılığı" suçundan 2 yıldan 7 yıla kadar hapis istemiyle Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Atilla D., iflas ertelemesi aldığı için borcunu ödeyemediğini ileri sürdü. Soruşturmaya konu olan gümrük giriş beyannemelerini inceleyen İstanbul polisi ve Gümrük ekipleri, söz konusu belgelerin numaralarının ve tarihlerin başka kişilere ait olduğu, dolayısıyla sahte olduğunu ortaya çıkardı.
