İran ile ilişkilerini ambargoya rağmen sıcak tutmaya çalışan Türkiye'ye karşı Amerikalılar'ın başlattığı uluslararası baskı iyiden iyiye artmaya başladı. Uluslararası 49 bankaya ve 4 bin 500 kuruma mali suçlar, terör finansmanı gibi alanlarda risk analizi yapan World-Check isimli şirket, Türkiye'yi ve Türk bankalarına 'şüpheli' ve 'endişe verici' damgası vurdu. Yurtdışı para transferlerinde risk analizi kapsamında birçok banka tarafından kullanılan Worldcheck'in web sitesinde yer alan bir analizde Amerikan Hazine yetkililerince hazırlanan bir rapora atıfta bulunularak şu ifadelere yer verildi; "İran ambargosuna karşı Türkiye yeni bir tehdit oluşturuyor. Hazine Bakanlığı temsilcileri Türkiye'nin ABD, Avrupa Birliği, Kanada ve Avustralya'nın İran ambargosunu delmek için 'şüpheli' bir ülke haline geldiğini söylüyor."
MÜŞTERİLERE DİKKAT
Türkiye'de bulunan bir İran bankasının yerel para birimini kullanarak Batı'daki yetkilileri alt etmek istediği de belirtilen yazıda batılı bankalara Türkiye'de iş yapan müşterilerine dikkat etmesi de öneriliyor. Analizde ağırlaştırılmış tedbiruygulamasının altı çiziliyor. Biraz daha ileri gidilerek bankaların riske girmemeleri için İran'ın silahlanma faaliyetlerinde kullanılabilecek malları Türkiye'ye ihraç eden müşterileri ile ilişkilerin sonlandırılması gerektiğinin de altı çiziliyor. Ayrıca bu yönde ABD ve Avrupa'daki bankalarının uyarıldığı da belirtiliyor. İran ile Türkiye'nin arasındaki ticaretin artışının da altı çizilen Worldcheck analizinde İran hükümetinin Türkiye'ye 25 milyon dolarlık yardım yaptığının altı çiziliyor.