FETÖ/PDY'ye maddi destek sağladığı gerekçesiyle yürütülen soruşturma kapsamında, AKFA Holding ve Fi Yapı'nın da aralarında bulunduğu 22 şirkete, Tasarruf Mevduatı Sigorta
Fonu (TMSF) yetkililerinin
kayyum olarak atanmasına
karar verildi.
Anadolu Örgütlü Kaçakçılık
ve Mali Suçlar Soruşturma
Bürosu tarafından yürütülen
soruşturma kapsamında savcılığın
talebi üzerine Anadolu
2. Sulh Ceza Hakimliği karar
aldı. Kararda, soruşturma
yapılırken delil ve belgelerin
yok edilebileceği, hatta mevcut
yöneticiler tarafından şirketlerin
mal varlıklarının
başkalarına devredilip, tamamen
satılarak nakde çevrilip,
yine örgütün amaçları doğrultusunda
kullanılabileceği
belirtildi.
Mali Suçları
Araştırma Kurulu'nun
(MASAK) hazırladığı
raporda, şüpheliler
ve firmalar arasında
yüksek miktarda para
transferlerinin yapıldığı,
ayrıca firmaların birbirleriyle
ilişkili olduğu, karşılıklı
olarak devir işlemlerinin
tamamlandığı, bu şekilde
para transferleri yapıldığı,
FETÖ/PDY üyelerinin "himmet"
adı altında para toplayarak
şirketin hesaplarına dahil
ettikleri kaydedildi. Ayrıca
yurt dışında 'dostluk derneği'
adı altında kurdukları derneklere,
örgütün hesaplarının
mevcut olduğu bankalara
yüklü miktarda para transferleri
yaptıkları, 2012'den
bugüne kadar yurt dışında
bulunan hesaplara 1 milyar
lira para transferinin yapıldığı
ifade edildi.