X İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ARKADAŞINA GÖNDER Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz

Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi

  • Giriş Tarihi: 14.11.2014 09:50 Güncelleme Tarihi: 14.11.2014 09:57
Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi
Maliye'den bankalara şüpheli işlem takibi

, birçok sektörle birlikte bankaların ini mercek altına alacak.

Maliye Bakanlığı, bankalar başta olmak üzere birçok sektördeki olası şüpheli işlemleri incelemeye alacak programlarını tanıttı. Bakanlık, kara para aklama ve terörün finansmanı konularına özel önem veriyor. Türkiye'nin çevresindeki ülkelerde yaşanan karışıklık nedeniyle terörün finansmanı riskini minimize etmek için sıkı önlemler alıyor. Bu kapsamda bankaları elektronik şüpheli işlem bildirimleri konusunda yakın takibe alan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ile "Şüpheli İşlem Bildirimlerinin İstatistikleri", "Suç Gelirlerinin Aklanması ve Şüpheli İşlem Bildirimlerinin Değerlendirilmesi" başlığında çalışma yaptı.

BİRÇOK SEKTÖRE İNCELEME

Bankalar başta olmak üzere finans kuruluşları, kargo şirketleri, döviz büroları, spor kulüpleri, şans oyunu oynatıcıları ve antikacılar gibi belirli sektörlerin temsilcileriyle görüşüyor. Bu sayede mali istihbaratın toplanmasında ve şüpheli işlem bildirimlerinde etkinlik sağlanması amaçlanıyor. Yetkililer, "Bankaların teknik anlamda artık hiçbir sorunları yok. 4 yıllık bir çalışma öncesinde başlangıçta ciddi sorunları vardı, teknik altyapı yetersizlikleri nedeniyle o eksiklikleri ortadan kaldırdık" değerlendirmesi yaptılar.

TERÖR İÇİN 100 LİRA DA ÖNEMLİ

Yetkililer, "Aklamada parasal büyüklük önemli ama terörün finansmanında büyüklük önemli değil. Terörün finansmanında bir adama 100 TL gitmesi bizim için önemli. Onun terörle ilgili olduğunu düşünmek lazım" cevabını verdi.

Kaynak: Yenişafak

kalan karakter 1000

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan SABAH veya sabah.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.