İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nce, Fatih'in Aksaray ve Laleli semtlerinde bir faaliyet gösteren şirket çalışanlarının; tekstil, kuyumculuk, kargoculuk, araç alış-satışı sektörlerinde faaliyet gösterern bu şirketler vasıtasıyla tefecilik yaptıkları tespit edildi.
Ayrıca şahısların yabancı menşeli aynı kart ile şüpheli şirketlere ait farklı POS cihazlarından aynı zamanda ve aynı tutarda çekim işlemleri yaptıkları belirlendi. Şüpheli şahısların bu yollarla elde ettikleri gelirleri akladıkları, elde ettikleri suç gelirleri ile eşleri ve akrabaları üzerine mülkler ve arabalar aldığı, sahte çakarlı lüks araçlarla sosyal medya hesaplarında paylaşım yaptıkları, lüks yaşantılarının olduğu belirlenmiş, teknik ve fiziki takip çalışmaları başlatıldı. MASAK ve BDDK tarafından yapılan çalışmalar kapsamında şüpheli şahıslara ait şirketler nezdinde yer alan POS cihazları üzerinden ticari faaliyetleri ile bağlantılı olmadığı düşünülen yaklaşık 600 bin çekim işleminin yapıldığı ve bu yöntem ile 50 milyar lira işlem hacmine ulaştıkları tespit edildi. Şüpheli şahısların şirketlerine ait POS cihazlarının temin edilmesi işlemlerine aracılık ettiği düşünülen aralarında üst düzey banka görevlilerinin de bulunduğu 61 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait toplam değeri 1 milyar lira olan 10 şirket, 47 araç, 31 arsa, 26 tarla, 24 daire ve 3 dükkâna el konuldu.
