İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasadışı bahis soruşturması kapsamında 18 Ocak günü operasyon düzenlendi. MASAK tarafından düzenlenen rapor doğrultusunda yasa dışı bahis oyunları üzerinden 3 şüphelinin haksız kazanç elde ettikleri tespit edildi.
3 YÖNETİM KURULU ÜYESİ
Söz konusu şüphelilerin yönetim kurulu üyesi oldukları şirketlerin banka hesaplarını kullanarak kaynağı belirsiz yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirdikleri ve üçüncü kişilerin hesabından nakit çektirerek sisteme dahil ettikleri tespit edildi.
Cihan Şanlı
3 MİLYARA EL KONULDU
Düzenlenen operasyonda, Şüpheliler, Cihan Şanlı (Adana Demirspor Eski Yönetim Kurulu Üyesi), Burak Soylu (HAR Group A.Ş. ve Bilet Dükkânı Turizm A.Ş. sahibi) ve Yavuz Başsav gözaltına alınmıştı. Operasyonda, 1.6 milyon TL, 13 bin dolar ele geçirildi. 3 şüpheliye ait banka hesaplarındaki 3 milyar TL'ye el konulmuştu.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Cihan Şanlı, Burak Soylu ve Yavuz Başsav İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.
BURAK SOYLU VE CİHAN ŞANLI'YA TUTUKLAMA TALEBİ
Adliyeye sevk edilen Burak Soylu ve Cihan Şanlı savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiler. Diğer şüpheli Yavuz Başsav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
BURAK SOYLU VE CİHAN ŞANLI TUTUKLANDI
Şüphelilerin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki sorguları tamamlandı. Burak Soylu ve Cihan Şanlı, "Mal varlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek" ve "Mal varlığı değerlerinin meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli Yavuz Başsav ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
SEVK YAZISININ DETAYLARINA ULAŞILDI
Savcılık tarafından hazırlanan sevk yazısında, GAIN Medya isimli şirketin, yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik yapı içerisinde bilinçli ve sistematik biçimde el değiştiren bir paravan yapı olarak kullanıldığı vurgulandı. GAIN Medya'nın, ilk olarak soruşturma kapsamında tutuklanan şirketin eski sahibi Berkin Kaya ile bağlantılı şekilde hareket ettiği, akabinde ise şüpheli Burak Soylu'nun talimatlarıyla, söz konusu şirketin yine soruşturmada tutuklu Anahat Holding'in sahibi Selahattin Aydın'a kademeli ve planlı biçimde devredildiği anlatıldı.
AMAÇ KURULAN DÜZENİN DEŞİFRE EDİLMESİNİ ENGELLEMEK
Devir sürecinin ticari bir işlem gibi göründüğü ancak amacın suç gelirlerinin izini kaybettirme olduğu sevk yazısında belirtildi. Şüpheli Cihan Şanlı'nın şirketi Selahattin Aydın'ın üzerine alınmasına yönelik talimatların, doğrudan şüpheli Burak Soylu adına ve bilgisi dahilinde iletildiği tape kayıtlarında ortaya çıktı. Söz konusu tapelerde, GAIN Medya'nın yasadışı bahis gelirlerinin aklanmasına yönelik kurulan yapının deşifre olmasını engellemek ve işleyişin aynen devam etme çabası tespit edildi.
BERKİN KAYA'DAN GELEN MİLYONLARI AKLADI
Şüpheli Burak Soylu'nun GAIN Medya şirketin aynı zamanda yazılım işlerini yaptığı, şirketin fiili sahibi olan Berkin Kaya ile yoğun irtibatının ve kaynağı açıklanamayan şüpheli hesap hareketlerinin bulunduğu tespit edildi. Berkin Kaya'ya ve bağlantılı şirketler üzerinden şüpheli Burak Soylu'ya milyonlarca lira aktarıldığı, şüphelinin hesabına gelen bu paraları parçalara bölerek kaynağını ve izini kaybettirmeye çalıştığı kaydedildi.
PARA TRANSFERLERİNİ İZAH EDEMEDİ
Soylu, bu işlemleri yaparken şüpheli Cihan Şanlı'nın çevresinden ve ilişkilerinden faydalandığı, suçtan elde edilen gelirin bir kısmını Şanlı'ya aktardığı, kolluk ve savcılık ifadelerinde söz konusu paraların kaynağını izah edemediği sevk yazısında belirtildi. Burak Soylu'nun suçtan kurtulmaya yönelik beyanda bulunduğu ve mevcut deliller durumundan üzerine atılı suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin olduğu aktarıldı.
YOĞUN TELEFON TRAFİĞİ
Şüpheli Cihan Şanlı'nın yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin gizlenmesi için kullanılan GAIN Medya'nın devralınmasında aktif rol oynayan Burak Soylu ile birlikte hareket ettiği, Soylu ile yoğun irtibatı ve hesap hareketlerinin bulunduğu kaydedildi.
BURAK SOYLU'NUN KILAVUZU OLDU
Şüpheli Cihan Şanlı'nın geniş çevresinden ve gayri resmi iş ilişkileri sayesinde kara paranın izini kaybettirme konusunda Burak Soylu'ya kılavuzluk yaptığı, kara paranın aklanmasına yönelik toplantıya katıldığı ortaya çıktı. Şanlı'nın kolluk ve savcılık ifadelerinde söz konusu paraların kaynağını hayatın olağan akışına uygun olarak izah edemediği ve suçtan kurtulmaya yönelik savunma yaptığı anlatıldı.
ÖZEL JETLE DUBAİ UÇUŞU
Şüpheliler Burak Soylu ve Cihan Şanlı'nın özel bir jetle Dubai'ye uçtukları ve dönüştü onlara Berkin Kaya'nın da eşlik ettiği tespit edildi.
Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin
Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
