Gelen son dakika haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Yasa Dışı Bahis", "Tefecilik" ve "Suçtan Kaynaklanan Mal varlığı Değerlerini Aklama" suçları kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde operasyon düzenlendi.
LİBYA VE IRAK KARTLARI KULLANILDI
Soruşturmada, Ozan Elektronik Para Anonim Şirketin bahisten elde edilen geliri "meşru ticari işlem" gibi gösterilerek aklandığı değerlendirildi. MASAK, Merkez Bankası ve bağımsız denetim kuruluşlarının raporları incelendiğinde; yüksek tutarlı para transferlerinin "sanal POS" cihazlarıyla gerçekleştirildiği, Libya ve Irak gibi yüksek riskli ülkelerden gelen kartlarla yapılan ödemelerin engellenmediği tespit edildi.
Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk
PRİM ADI ALTINDA PARA AKLANDI
Aynı kartların farklı üye işyerlerinde kısa aralıklarla kullanıldığı, bu durumun gerçek ticari faaliyetten ziyade para aktarımı ve pos tefeciliği niteliği taşıdığı tespit edildi. Ayrıca, Ozan Elektronik Para A.Ş.'nin sahibi Ozan Özerk'in ortağı olduğu Aveon Global Sigorta A.Ş. üzerinden sigorta primi adı altında para akışı sağlandığı, söz konusu şirketin Londra merkezli Aveon Global Holding üzerinden kontrol edildiği, suç gelirlerinin sigorta primi veya ticari işlem görünümü verilerek finansal sisteme dâhil edilip aklandığı belirlendi.
10 GÖZALTI
Düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 7 şirkete, 3 konuta, 5 arsaya ve 4 araca ait toplam 402 milyon TL değerinde mal varlığına el konuldu.
KAYYUM ATANDI
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, delillerin karartılmaması ve mali yapının korunması amacıyla Ozan Elektronik Para A.Ş.'ye TMSF kayyumu atanmasına karar verdi.
