Son dakika haberi: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, yaklaşık 7 milyar lira değerinde sahte fatura düzenledikleri gerekçesiyle finans dünyasını sarsacak dev bir operasyon için düğmeye bastı. Uzun süredir devam eden teknik ve fiziki takibin ardından, mali suç şebekelerine yönelik İstanbul merkezli 5 ilde şafak vakti eş zamanlı baskınlar gerçekleştirildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtildi.
DEV ŞİRKETLERİN MERKEZİNDE ARAMA DEVAM EDİYOR
Operasyonun hedefinde Türkiye ekonomisinin tanınmış markaları yer alıyor. Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı gibi sektöründe öncü 26 şirketin genel merkezlerinde jandarma ekipleri tarafından arama başlatıldı. Şirketlerin muhasebe kayıtları, dijital materyalleri ve finansal dökümanlarına el konulurken, operasyonun iş dünyasındaki yankıları sürüyor.
Jandarmadan dev mali operasyon: 26 şirkete baskın!
VERGİ KAÇAKÇILIĞI VE KARA PARA AKLAMA
Yürütülen soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik suçlamalar kabarık. Adli makamlardan alınan bilgilere göre, söz konusu şebekenin; Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama suçlarını işledikleri iddia ediliyor. Özellikle paravan şirketler üzerinden vergi kaçırıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sisteme sokularak aklandığı üzerinde duruluyor.
MALİ MÜŞAVİRLER KISKACA ALINDI
Operasyonun en dikkat çeken ayağını ise mali müşavirler oluşturuyor. Şirketlerin finansal açıklarını kapatmak ve usulsüz işlemleri yasal kılıfa uydurmakla suçlanan çok sayıda mali müşavir gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, şüphelilerin ev ve ofislerinde yaptıkları aramalarda çok sayıda sahte fatura ve çift kayıt tutulan döküman ele geçirdi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR: YENİ GÖZALTILAR YOLDA
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları devam eden şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda operasyonun genişleyebileceği belirtildi. Ele geçirilen dijital verilerin incelenmesiyle birlikte, suç ağının diğer bağlantılarının da deşifre edilmesi bekleniyor. Bölgedeki güvenlik kaynakları, "mali suçlarla mücadelenin kararlılıkla süreceği" mesajını verdi.
7 MİLYARLIK SAHTE FATURA
Hayali ticaret yoluyla 2020-2021 yıllarında 6 milyar 971 milyon liralık sahte fatura düzenlediği, haksız KDV iadesiyle kamunun 69 milyon 552 bin lira zarara uğrattığı tespit edilen aralarında 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir ve şirket yöneticilerinin de bulunduğu 43 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
