Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yaptığı çalışmalarda; takipçi sayısı fazla olan kişilerin sosyal medya hesaplarını link yollama yoluyla ele geçiren 14 kişilik suç şebekesini tespit etti. Siber dolandırıcılar, ele geçirdiği hesapların durum kısmına 'Kripto paradan yüksek kazanç' paylaşımı yaptıkları belirlendi. Paylaşımı yapanın takip ettikleri kişi olduğunu düşünerek iletişime geçtikleri ise dolandırıcıların tuzağına düştü.
DOLANDIRILAN PARALAR YASAL BAHİS SİTELERİNE
Siber dolandırıcılar, mesaj atan kişilere irtibat numarası olarak yabancıların üzerine açılmış olan "patates" hat olarak tabir edilen irtibat numaralarına yönlendirdi. Para kazanmak isteyen kişilerle whatsapp üzerinden mesaj ve sesli arama şeklinde irtibat kurulurken kazanılan para ve dekontlarının yer aldığı video ve görseller atılarak güven sağladıkları belirledi. İkna edilen kişiler paraları, dolandırıcıların "kartçı" olarak tabir edilen kişilerden kiraladıkları banka hesaplarına yolladıkları tespit edildi. Banka hesaplarına gelen paralar yine yabancıların üzerine açılan yasal bahis siteleri hesaplarına aktardıkları belirlendi. Dolandırıcılar böylelikle paranın izini kaybettirirken paraların yasal bir para olduğunu görünümü vermeye çalıştıkları ortaya çıktı.
DOLANDIRICILAR 20 MİLYON LİRAYI ŞİRKETE AKTARDI
Dolandırıcılar bahis sitelerinden çektikleri paraları şebekenin başında bulunan S.D. isimli kişinin kurduğu hırdavat üzerine kurulan şirkete aktardıkları belirlendi. Şirketten alışveriş yapılmış gibi göstererek faturalandığı ve herhangi bir polis baskınında ticaret yaptıkları ve dolandırıcılık ile alakaların olmadıklarını gösterir planı hazırladıkları ortaya çıktı. Şirket sahibi S.D.'nin bu yöntemle vatandaşlardan 20 milyon lira dolandırdıkları belirlendi.
ADLİYE ÖNÜNDEN TEHDİT
Dolandırıcılar mağdurlardan "işlem ücreti, vergi, banka bloke ücreti" gibi ekstra para istedikleri tespit edildi. Bu paraları yatırmayan ya da yatıracak kadar parası kalmayacak kadar mağdur edilen kişileri sözde şirketler üzerinden mahkemeye verilip tazminat davası açılmakla tehdit ettikleri ortaya çıktı. Dolandırıcılar inandırıcı olsun diye bir adliye binası önünden haciz ya da tazminat davası işlemi başlatılıyormuş şeklinde çekilen fotoğrafları ile bazen de sahte avukat tutanağını mağdurlara attıkları tespit edildi.
