Ankara
merkezli 16 ilde 83 paravan şirket kurup, hiçbir ticari faaliyette bulunmadan birbirleri arasında naylon faturalar kesilerek hayali ticaret yapıp devleti 4.7 milyar TL zarar uğratan suç organizasyonu büyük operasyonla çökertildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin yürüttüğü, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın gerçekleştirdiği Cumhuriyet tarihinin en büyük hayali ticaret ve naylon fatura operasyonunda yeminli mali müşavir ve serbest muhasebecilerin de olduğu 90 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
4.7 MİLYAR TL SAHTE FATURA
Firma sahiplerinin akrabalık ilişkilerinin olduğu belirlenirken, aynı kişilerin birkaç şirkete aynı anda ortak olduğu tespit edildi. Firma çalışanlarının SGK kayıtlarında birbirleriyle aynı işlemi üst üste yaptığı, aynı yeminli mali müşavirler ile serbest muhasebeci mali müşavirlerdeki firma yoğunluğu, satışların büyük kısmının kendi aralarında yapıldığı, farklı satışların yapıldığı firmaların ise söz konusu paravan firmaların alt kuruluşu olduğu, bazı firmalardan diğer dış firmalara naylon fatura satışı yapıldığı ortaya çıktı. 2016-2017 yılları arasında piyasaya 4.7 milyar TL sahte fatura sürüldüğü tespit edildi.
