Türkiye ayağında bulunan yöneticilerin yakalanmaması için lüks rezidans kiralayan liderin evden çıkmamaları ve kendi banka hesaplarını kullanmamaları konusunda önlem aldığı anlaşıldı. Oluşturulan hücre sayesinde en altta bulunan dolandırıcının bir üstünde bulunan yöneticinin kim olduğunun bilinmesinin önüne geçildiği ortaya çıktı. Dolandırıcılar, başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgileri kullanarak siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekledi ve ağlarına düşen kişilerden kaparo parası aldı. Dolandırıcılar bu yöntemle milyonluk vurgun yaparken MASAK'ın radarına takılmamak için ise açılan banka hesaplarına 20'den fazla işlem yapılmaması konusunda uyarıldı.
Otomobil alma hayalleri kabusa dönüştü | Video
Yurtdışında bulunan S.A.'nın oluşturduğu hücre tipi dolandırıcılık şebekesi araç sahibi olmak isteyen vatandaşları gözüne kestirdi. Şebeke lideri S.A., yakın çevresinden güvendiği G.K., B.M., B.D. ve A.D. anlaşma sağlamasının ardından İzmir'de lüks rezidans kiralayarak yerleştirdi. S.A. anlaştığı 4 kişinin yakalanması için sıkı tedbirler aldı. Rezidanstan dışarı çıkmama, kendi banka hesaplarını kullanmama konusunda uyarıda bulunulurken evin ihtiyaçlarını online alışveriş sitelerinden sağlandı.
DOLANDIRICILAR HÜCRE TİPİNİ UYGULADI
Dolandırıcılık şebekesi planlarını devreye koyabilmek için hazırlıklarını başladı ve komisyon karşılığında 7 kişi daha sisteme dahil oldu. Yöneticiler kimlikleri açığa çıkmaması için kişilere takma ad ile kendilerini tanıtarak WhatsApp gruplarına eklendi. Bu şeklinde şebekenin en altta bulunan üyesi tepe yöneticilerinin tanınmasının önüne geçilerek hücre şeklinde örgütlendiler. S.A.'nın direktifleri doğrultusunda üçüncü şahıslar üzerine banka hesapları ve patates hat tabir edilen GSM hatlar açıldı. WhatsApp grubu üzerinden yöneticiler, MASAK'ın denetimine takılmamaları için banka hesaplarına 20'den fazla para transferi yapılmaması konusunda uyarıda bulundu.
ALICILAR BÖYLE TUZAĞA DÜŞTÜ
Online alışveriş sitelerine patates tabir edilen hatlarla kayıt yaptıran dolandırıcılar, siteye sahte ilanları düşük fiyatlarla ekledi. Söz konusu ilanlarda da çoğunlukla başka araçlara ait fotoğraflar ve bilgiler kullandı. İlana kanan alıcı ise numarayı arayarak, araçla ilgili bilgi aldı. Bu sırada dolandırıcı, başka alıcıların da araçla ilgilendiğini söyleyerek, bir miktar kapora karşılığında ilanı yayından kaldırabileceğini ve yaşadığı şehire gelip görüşebileceğini söyledi. Alıcı, istenilen kapora miktarını banka hesabına atmasının ardından patates hat imha edilerek ulaşılması engellendi.
KAPARO PARASI BUHAR OLDU
Şebeke üyeleri, dolandırdıkları kaparo paralarını banka hesaplarından çekerek yöneticilerin vermiş olduğu başka bir banka hesabına havale etti. Yöneticiler ise; bu paraları yurtdışında bulunan S.A.'nın vermiş olduğu banka hesabına aktardı. Lider S.A. ise; yurtiçi ve yurtdışı kripto cüzdanlara defalarca transfer yaparak paranın izini kaybettirmeye çalıştığı ve çok kısa bir sürede nakit paraya çevirdi. Oluşturulan yazışma grubu üzerinden gün sonu rapor veren dolandırıcılar, performanslarına bağlı olarak prim almayı halk kazandı. Dolandırıcılar kaparo yöntemiyle milyonluk vurgun yaptı.
MASAK VE SİBER POLİSİ YAKALAYAMAZ
Dolandırıcılık şebekesi, yazışmalarında aldıkları önlem sayesinde MASAK veya Siber polisinin kendilerine ulaşamayacağı konusunu konuştukları ortaya çıktı. Kendilerine güvenen dolandırıcılar, araştırılsalar bile banka hesaplarının üçüncü şahıslara ait olduğunu, hücre tipi sayesinde ise tepe ismi yakalanamayacağını konusunu yazıştıkları belirlendi.
DOLANDIRICILARA OPERASYON
Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, yurtdışından yönetilen şebekeyi 1 yıl boyunca adım adım takibe almasının ardından operasyonun düğmesine bastı. Siber polisi, Ankara merkezli 4 ilde 12 şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda 10 kişiyi gözaltına aldı. Aramalarda çok sayıda GSM hattı, kaçak telefon ve bilgisayarlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, 8'i ise Ankara 10'uncu Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 1'i ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
