Ortaklık
yapısından sonra bilançolarını da açıklamayan Bank Asya'da usulsüz kredilerin ardından şaibeli kasalar da incelemeye alınıyor. Bank Asya'nın İstanbul ağırlıklı olmak üzere bazı şubelerinde kendini gizleyen ortaklar adına açılan hesapların ardından kiralanan kasalar da bulunduğu belirlendi. Bankalar Kanunu'na göre, ticari sır kapsamında açılamayan bu kasaların incelenmesi için ilgili kurumlardan izin istendi. Yapılan incelemelerde kredilerden sonra çeksenet transferlerinde Bankalar Yasası'na aykırı işlemler belirlendi. Banka ortaklarının da kullandığı ve risk grubundaki kredilerin tasfiyesi için verilen 6 aylık süre 35 gün sonra doluyor. Bankalar Kanunu'na göre 31 Mart'a kadar da riskli kişilere kullandırdığı kredileri tasfiye zorunluluğu bulunuyor. Kredi borcunu kapatmayan ortaklara haciz işlemleri başlatılacak, ceza davası için yargıya soruşturma başvurusunda bulunulacak.
