Engin ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 16'sının tutuklu olduğu şüpheliler hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturma titizlikle sürerken, dosyadaki MASAK ön raporlarının detaylarına SABAH ulaştı.
INFLUENCER PARASI ALDI
Dosyada yer alan MASAK ön raporlarındaki tespitlere göre, ilk etapta şüphelilere ait olan şirketlerin de arasında bulunduğu 60 şirket ve gerçek kişinin ticari faaliyetleri mercek altına alındı. Şüphelilere ait olan ve üçüncü kişi konumunda olup şirketlere fatura kesenlerin de aralarında bulunduğu detaylı bir inceleme yapıldı.
Ünlü bir online satış platformundan (TRENDYOL bilgi için) 2021-2023 yılları arasında Dilan Polat LTD. ŞTİ.'ye milyonlarca liralık 'influencer' (yaptığı paylaşım için markalardan para alan internet ünlüsü) ücreti gönderildiği aktarıldı.
SABUNLA, KOZMETİKLE 1 MİLYARLIK 'KAZANIM'
Ayrıca Dilan Polat Güzellik Merkezi'nin yine aynı satış platformu üzerinden kendi kozmetik ürünleri ve sabununun satışını yaptığı, böylece yine milyonlarca lira kazandığı kaydedildi. Dilan Polat Güzellik Merkezi'ne ait kendi sitesinden de milyonlarca liralık ürün satış yaptığı aktarılan raporda, influencerlık ücreti ile birlikte toplamda 1 milyar liraya ulaşan işlem hacmi olduğu aktarıldı.
"MAL VARLIKLARIYLA MALİ DURUM UYUMSUZ
Raporda bir tespit daha vardı. Bu paraların Engin ve Dilan Polat'ın kendisi ve akrabaları üzerinde kurdukları onlarca şirket arasında gezdirilip, sonrasında nakit çekim yapılarak Engin Polat'ın yetkili ve sahibi olduğu şirkete elden yatırıldığı tespit edildi. Şüphelilerin mal varlıkları ile mali durumunun uyumsuz olduğu da belirtilen bu raporun ardından, toplam hacmi yaklaşık 1 milyar lira olarak belirtilen paranın ne kadarının gerçek ticari kazanımla elde edildiği, ne kadarının kara para olup aklanmaya çalışıldığı nihai raporla belirlenecek.
ORGANİZE ŞEKİLDE KARA PARA AKLAMA İDDİASI
Öte yandan savcılık dosyadaki iddiaları her yönüyle araştırıp incelemeyi sürdürüyor. Araştırılan hususların en başında gelen en önemli konulardan biri kara para aklama.
Soruşturma kapsamında şüphelilerin Engin ve Dilan Polat ile hareket ederek organize bir yapı dahilinde hareket edip, yasal olmayan yollardan elde edilen malvarlığı değerlerini yani kara parayı akladıkları yönünde kuvvetli iddialar mevcut.
GELİR KAYNAKLARI YASA DIŞI FAALİYET
Engin ve Dilan Polat ile akrabaları ve çalışanları olan şüphelilere ait 15 şirketin faaliyetleri kapsamında elde ettikleri yüksek tutarlı gelirlerin büyük bir kısmının kaynağının gerçek bir hizmet ve mal alım satımından kaynaklanmadığı ve yasa dışı faaliyetlerden elde edildiği iddiası da araştırılan konuların başında.
YASADIŞI BAHİS PARASI ŞİRKETTE 'TEMİZE' ÇIKARILIYOR
Yasadışı bahisten elde edilen gelirlerin şüphelilere ait şirketlerce temize çıkarılmaya yani aklanmaya çalışıldığı hususlarının da dikkatle araştırıldığı öğrenilirken savcılığın bu iddiaları delillendirmek için kapsamlı araştırmalar ve ilgili kurumlarla yazışmalar yaptığı da edinilen bilgiler arasında.
