Suç şebekesi, özellikle internet üzerinden faizsiz kredi arayan vatandaşları hedef alıyordu. Bu kişilere ulaşarak "hesaplarınızda şüpheli işlem var" yalanıyla dolandırıcılık yapan şüpheliler, elde ettikleri paraları kripto cüzdanlar aracılığıyla yurt dışına aktarıyordu. Yapılan teknik ve mali incelemeler sonucunda, kullanılan kripto cüzdanların yurt dışı merkezli kripto ofislerine bağlı olduğu ve paraların buralarda nakite çevrildiği tespit edildi.
ÖZEL EKİP 2 AY BOYUNCA DETAYLI ÇALIŞMA YÜRÜTTÜ
Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan 30 kişilik özel bir ekip, iki ay süren kapsamlı bir soruşturma yürüttü. MASAK raporları detaylıca incelenirken, yüzlerce banka hareketi titizlikle analiz edildi. Bu yoğun çalışmalar neticesinde, dolandırıcılık ağına dahil olan 25 şüpheli belirlendi.
14 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON: 25 GÖZALTI
Diyarbakır merkezli başlatılan operasyon, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Adana, Kahramanmaraş, Malatya, Gaziantep, Mersin, Manisa, Aydın, Sivas ve Kastamonu olmak üzere 14 ilde eş zamanlı olarak Özel Harekât polislerinin desteğiyle gerçekleştirildi.
Operasyonlar sırasında bazı şüpheliler, evlerine giren özel harekât polislerini görünce ellerindeki silahları ve önemli belgeler içeren laptop bilgisayarı pencereden atmaya çalıştı. Düzenlenen baskınlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.
MASAK RAPORU DUDAK UÇUKLATTI: 512 MİLYON TL'LİK ŞÜPHELİ İŞLEM
Operasyonun mali boyutu da dikkat çekiciydi. MASAK tarafından hazırlanan raporlarda, şüphelilerin banka hesaplarında toplamda 512 milyon TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi. Bu büyük meblağ, suç şebekesinin ne denli organize ve yaygın çalıştığını gözler önüne serdi.
MAL VARLIKLARINA EL KONULDU, 18 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyon kapsamında, şüphelilere ait çok sayıda ev, iş yeri, araç ve banka hesabına el konuldu. Aramalar sırasında 2 adet ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 18'i tutuklanarak cezaevine gönderildi, 6 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
